警惕USDT跑分的安全指南
USDT跑分, 这档事儿, 它的本质, 是去利用那个数字货币在跨境流通上面所带有的那种特性, 然后为那些非法的资金提供出一条叫做“洗钱”的这种通道出来。所以, 去参加这个所谓的跑分, 看着好像是能赚到一点点佣金的样子, 但事实上, 很有可能就会去触犯到法律这个东西的。
跑分这个行为, 通常是由一些团伙来组织进行的, 参与者需要提供他们自己的收款账户, 然后要把别人转入到账户里的USDT快速地转出去, 这些资金大多数都是来自诈骗、赌博等等违法渠道方面的,参与者在往往对于资金的来源是处于完全不知道的情况之下的, 就这样已经沦落成为了洗钱的工具。
大家之所以会去选USDT, 这是因为它在转账方面速度非常快, 而且用于进行跨境的资金流转的时候, 所需要跨越的那些门槛是非常低的, 特别是它上面的那些交易记录, 是特别 difficult 没办法就直接跟真实的人类身份联系到一起的, 这跟大家过去常常用的传统的银行转账方式进行比较的话, 想要顺着那个线索去把相关的事情给查清楚, 所走的那个追踪的链条就变得很长很长, 这样一来, 对于做违法事情的人来说, 他们需要去付出的成本就会相对较低, 也就是违法的成本更低了。
一旦把跑分的佣金领到手,你的账户情况还有身份信息肯定就会被记录下来, 以后很可能要面对司法机关的调查, 出事的几率特别高。要是你发现在身边有那些号称日结高薪的兼职活儿, 而且工作性质只是需要你做转账操作的话, 你务必要离远点, 千万别沾边。
请问, 你个人或是你所处的人际圈子里, 是否有过接触过类似那种名为“跑分兼职”的事情?
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